A FTX Trading entrou com uma ação contra seu fundador, Sam Bankman-Fried, e vários ex-executivos. O processo visa recuperar mais de US $ 1 bilhão que eles são acusados ??de apropriação indevida antes de a empresa declarar falência.
A queixa foi apresentada no tribunal de falências de Delaware e nomeia Caroline Ellison, que supervisionou o fundo de hedge Alameda Research do Bankman-Fried; Zixiao ‘Gary’ Wang, ex-chefe de tecnologia da FTX; e Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX.
As alegações de fraude
A FTX acusa os réus de desviar consistentemente fundos para ganho pessoal, financiar condomínios luxuosos, fazer contribuições políticas, se entregar a investimentos especulativos e financiar vários “projetos de estimação”. A bolsa rotulou suas ações como ‘uma das maiores fraudes financeiras da história’.
As transferências fraudulentas ocorreram de fevereiro de 2020 a novembro de 2022, durante o qual a FTX entrou com pedido de proteção do Capítulo 11. A FTX acredita que essas transferências podem ser anuladas ou “evitadas” de acordo com o Código de Falências dos EUA ou a lei de Delaware.
O nome oficial do caso é FTX Trading Ltd et al. v. Bankman-Fried e outros, e foi arquivado no Distrito de Delaware, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos com o número do processo 23-ap-50448.
A reclamação da FTX destaca que as transferências fraudulentas incluem mais de US$ 725 milhões em ações que a FTX e a West Realm Shires, uma entidade controlada pelo Bankman-Fried, concederam sem qualquer consideração válida.
Além disso, Bankman-Fried e Wang supostamente desviaram $ 546 milhões para comprar ações da Robinhood Markets (HOOD.O), enquanto Ellison supostamente usou $ 28,8 milhões para bônus pessoais. Surpreendentemente, também foi revelado que as despesas de defesa criminal de Bankman-Fried estão sendo financiadas por um “presente” de $ 10 milhões que ele deu a seu pai.
A FTX enfatizou que essas transferências ocorreram quando as entidades relacionadas estavam insolventes e os réus tinham pleno conhecimento da situação. De acordo com a lei federal, os curadores de falências têm autoridade para reverter transferências de propriedade feitas dentro de dois anos antes dos arquivamentos do Capítulo 11, especialmente se essas transferências foram subavaliadas e destinadas a fraudar a massa falida.
Após a falência, a FTX está agora sob a liderança de John Ray, que já havia gerenciado a Enron após a falência da gigante de energia em 2001.
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