Uma nova pesquisa da HedgewithCrypto analisou os processos criptográficos da SEC e de outras ações coletivas para revelar os tipos mais comuns de processos criptográficos arquivados nos últimos cinco anos.
Os 10 tipos mais comuns de ações criptográficas:
| Rank | Assunto do processo | Número de ações judiciais |
| 1 | Ativo criptográfico não registrado, oferta criptográfica não registrada ou ICO não registrado | 53 |
| 2 | Fraude na oferta inicial de moedas | 12 |
| 3 | Roubar fundos de investidores ou fraudar investidores | 10 |
| 4 | Não divulgação de pagamento para promoção de cripto | 8 |
| 5 | Fazer declarações falsas e enganosas sobre um produto criptográfico | 5 |
| 6 | Fraude de títulos | 5 |
| 7 | Manipulação de volume e preço de negociação | 4 |
| 8 | Esquemas de criptografia Ponzi | 3 |
| 9 | Esquema de bomba e descarga | 2 |
| 10 | Promover uma empresa falsa | 1 |
O tipo mais comum de processo criptográfico, acumulando 53 nos últimos cinco anos e arquivado pela SEC, são as ofertas não registradas de moedas criptográficas e outros ativos criptográficos não registrados. Quase metade de todas as ações judiciais está relacionada a esse tipo de crime porque a SEC acredita que “dos quase 10.000 tokens no mercado, a grande maioria são valores mobiliários”; isso significa que eles estariam sujeitos às leis de valores mobiliários dos EUA (incluindo regulamentação e registro de ativos criptográficos) e, consequentemente, a SEC vê que a maior parte da indústria criptográfica está operando ilegalmente.
Em segundo lugar, com 12 ações judiciais nos últimos cinco anos, está uma fraude de oferta inicial de moedas (ICO). Uma oferta inicial de moedas (ICO) é um tipo de financiamento para criptomoedas, e a moeda é vendida a investidores na forma de tokens ou moedas. Uma vez que o dinheiro suficiente foi levantado pelo ICO, a criptomoeda é lançada na íntegra. No entanto, eles geralmente não funcionam dessa maneira, pois a natureza não regulamentada das ICOs (em comparação com a obtenção de financiamento inicial de bancos ou capitalistas de risco) leva a um grande número de golpes e fraudes com criptomoedas.
Em um golpe de ICO, uma moeda será oferecida sem a intenção de usar o dinheiro dos investidores na moeda. Em vez disso, os fraudadores pegam o dinheiro dos investidores por conta própria. Existem muitos exemplos de criptos que falharam logo após o ICO e também são chamados de ‘puxões de tapete’.
O terceiro tipo mais comum de ação criptográfica é roubar fundos de investidores e fraudar investidores, com 10 ações movidas pela SEC nos últimos cinco anos. Isso pode vir de muitas outras formas, como simples roubo de fundos de investimento ou oferta de um produto falso ou enganoso.
O estudo ainda revelou que 2022 teve o maior número de processos relacionados a criptomoedas de todos os tempos, com um total de 41 processos sendo arquivados, aumentando 46% desde 2021.
Entre 2018 e 2022, os processos de cripto aumentaram em mais de 40%, com 30 processos movidos em 2018 em comparação com 41 em 2022.
