A Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, ofereceu nesta semana workshops para a Unidade Especializada de Investigação de Crimes Cibernéticos do Ministério Público da Argentina e para a Polícia da Cidade de Buenos Aires, onde discutiram sobre cibersegurança, blockchain e criptoativos.
As apresentações abordaram os conceitos de blockchain e criptoativos, as políticas de AML (anti-lavagem de dinheiro) da Binance e os processos e ferramentas desenvolvidos pela empresa para colaborar com as autoridades no combate a crimes cibernéticos e financeiros.
Entre os palestrantes estiveram Renato Barreto e Florencia Rampi, Especialistas em Investigação da equipe de Inteligência e Investigações da Binance, liderada por Matt Price, ex-agente especial da IRS (a Receita Feseral americana) para Investigações Criminais na Unidade de Crimes Cibernéticos em Washington.
Na Polícia da Cidade de Buenos Aires, participaram agentes da Divisão de Investigação de Crimes Cibernéticos da Superintendência de Combate ao Crime Cibernético.
Essas ações fazem parte do trabalho contínuo da exchange em todo o mundo para aprofundar a inteligência de mercado e ajudar a fortalecer os esforços para prevenir, investigar e combater crimes financeiros. No início deste ano, em Buenos Aires, a Binance já ofereceu um workshop semelhante para investigadores na 7ª Reunião do Grupo de Trabalho da Interpol Américas sobre crimes cibernéticos para chefes de unidade.
No Brasil, por exemplo, a Binance conduziu treinamentos para investigadores da Polícia Federal e outras instituições em Brasília e fez outro para procuradores do Ministério Público no Rio, em julho e agosto de 2022, respectivamente. Também fez palestras a policiais federais durante o Congresso Internacional de Direitos Humanos, em Maceió, e para procuradores do Ministério Público de São Paulo, o maior do país.
“Na Binance, nossa prioridade é proteger nossos usuários. Fiéis a essa missão, investimos fortemente em uma equipe de segurança e conformidade que se alinha com essa prioridade e define o padrão em todos os serviços financeiros, não apenas em criptomoedas. Todos os dias trabalhamos lado a lado com as forças de segurança para rastrear e localizar contas suspeitas e atividades fraudulentas, contribuindo para a luta contra crimes cibernéticos e financeiros. Ao iniciar nossas próprias investigações e trabalhar com os principais órgãos policiais para proteger os usuários, nosso objetivo é liderar o segmento no que tange segurança e conformidade”, disse Matt Price, chefe de inteligência e investigações da Binance nas Américas.
A Binance tem uma das políticas de AML mais rigorosas do setor de fintech e desempenha um papel de liderança importante para ajudar as autoridades a combater crimes cibernéticos e financeiros e contra o terrorismo. A empresa recebeu licenças para operar em diversos países, entre eles a França, Espanha e Itália, três países do G7 com alguns dos controles e regulamentações de AML mais rigorosos do mundo. A Binance contratou mais de 20 especialistas em aplicação da lei e criptomoedas para criar uma sólida equipe de segurança e conformidade que opera a nível mundial
