Novos dados revelaram quais meses apresentam maior risco de usuários de blockchain serem alvo de golpistas do que outros – sendo fevereiro considerado um dos piores períodos do ano.
As descobertas do Smart Betting Guide seguem uma análise de golpes registrados no banco de dados REKT desde 2011, que foram divididos por data para calcular uma perda média a cada mês. As descobertas também mostram quais tipos de golpes foram mais prevalentes no mesmo período.
Acontece que os usuários de blockchain devem estar particularmente vigilantes este mês, já que fevereiro ocupa o terceiro lugar como o mês que viu o maior número de fundos roubados, com uma média de US$ 789.070.994 levados por golpistas a cada ano. Isso é 6% maior que a perda média mensal (US$ 746.647.085).
No geral, o mês com maior probabilidade de ser alvo de golpes de criptomoedas é dezembro, com uma perda média de US$ 1.040.146.937 (39% acima da média mensal).
A segunda classificação é janeiro, com uma média de US$ 838.025.266 arrecadados anualmente. Isso está 12,2% acima da média mensal e representa um início de ano difícil para os usuários de blockchain.
O risco cai ligeiramente quando chegamos a março, com o valor médio perdido igualando 2,9% menos que a média mensal. No geral, a probabilidade de ser atingido por um golpe cripto é maior no primeiro semestre do ano em comparação com o segundo semestre – exceto em dezembro.
As coisas ficam melhores no verão, já que o mês com menor risco de ser alvo de golpistas é junho, com uma média de US$ 673.782.423 arrecadados. Embora esteja 11% abaixo da média mensal, ainda é uma perda significativa – especialmente para quem tem um pequeno investimento.
Meses classificados da maior para a menor probabilidade de serem alvo de golpistas
| Mês | Média de fundos perdidos | Comparação com a média mensal ($746,647,085) | |
| 1 | Dezembro | $1,040,146,937 | 39.3% mais alto |
| 2 | Janeiro | $838,025,266 | 12.2% mais alto |
| 3 | Fevereiro | $789,070,994 | 5.7% mais alto |
| 4 | Maio | $727,007,098 | 2.7% mais baixo |
| 5 | Abril | $726,437,434 | 2.8% mais baixo |
| 6 | Março | $725,395,339 | 2.9% mais baixo |
| 7 | Novembro | $724,266,555 | 3.1% mais baixo |
| 8 | Outubro | $680,348,008 | 9.7% mais baixo |
| 9 | Setembro | $680,161,891 | 9.8% mais baixo |
| 10 | Agosto | $677,697,143 | 10.2% mais baixo |
| 11 | Julho | $677,425,933 | 10.2% mais baixo |
| 12 | Junho | $673,782,423 | 10.8% mais baixo |
Além de identificar quando os usuários de blockchain têm maior probabilidade de serem alvo de golpistas, os dados revelam quais golpes resultaram nas maiores perdas desde 2011. Os golpes de saída de tapete provaram ser os mais prejudiciais, com um total de US$ 51,9 bilhões roubados nos últimos 13 anos.
Os golpes de saída de tapete fazem com que os golpistas promovam agressivamente um token por meios fraudulentos e liquidem os fundos investidos sem aviso prévio, resultando em US$ 412.204.346 arrecadados somente no ano passado.
Em seguida estão as explorações de controle de acesso, nas quais os golpistas exploram uma vulnerabilidade do sistema para obter acesso direto às credenciais ou dados do usuário, resultando em US$ 3,5 bilhões roubados desde 2011. A maior perda foi relatada em março de 2022 (US$ 469.483.586 roubados).
Completando os três principais golpes que resultaram nas maiores perdas estão os ataques instantâneos de empréstimo, que fazem com que os empréstimos sejam emprestados e reembolsados na mesma transação, sem garantia. Os golpistas manipulam o preço dos ativos, pagam o empréstimo instantâneo e roubam o lucro.
Este ataque de empréstimo instantâneo resultou em US$ 749,7 milhões roubados por hackers nos últimos 13 anos – e viu os usuários de blockchain perderem US$ 98.159.495 somente no último ano.
Os cinco tipos de golpes mais prevalentes desde 2011, classificados
| Fraude | Soma total perdida | 2023 Soma perdida | |
| 1 | Rug Pull Exit Scam | $15,836,549,421 | $139,459,345 |
| 2 | Access Control Exploit | $3,514,802,859 | $842,728,586 |
| 3 | Flash Loan Attack | $749,702,573 | $98,159,495 |
| 4 | Oracle Issue Exploit | $353,446,008 | $132,183,195 |
| 5 | Reentrancy Exploit | $104,470,194 | $62,989,879 |
O golpe menos prejudicial desde 2011 surgiu como o golpe de saída abandonada, com um roubo comparativamente pequeno de US$ 5.475.365. Isso se refere a golpistas que pegam um token abandonado e mentem sobre seus altos retornos ou tecnologia para atrair investidores.
Com relação às descobertas, Zigmas Pekarskas, CEO do Smart Betting Guide, disse:
“Tal como acontece com qualquer ativo técnico, a criptomoeda é vulnerável a fraudes – especialmente porque continua a crescer em popularidade e aplicação. Isto é particularmente verdadeiro porque as transações cripto são muitas vezes anônimas e irreversíveis, por isso é difícil rastrear as transações até os indivíduos.”
Ele ainda comentou que faz sentido que dezembro seja o mês em que os golpes são mais comuns, já que a temporada de férias faz com que os usuários do blockchain gastem mais e busquem investimentos de final de ano para encerrar as coisas em alta. Junho traz uma menor probabilidade de ser explorado, pois tende a ser um período de volatilidade relativamente menor em comparação com outros meses.
“O sinal mais óbvio é se alguém está digitando para obter acesso às suas informações privadas, como códigos de segurança ou detalhes de login. Não compartilhe suas informações pessoais a menos que tenha 100% de certeza de que a solicitação é segura – especialmente se você tiver sido contatado aleatoriamente por mensagem de texto ou e-mail. Além disso, tenha cuidado com devoluções, descontos ou tokens “bons demais para ser verdade”. Se você sabe que uma criptomoeda é particularmente volátil, tenha cuidado antes de aceitar conselhos de investimento.” Finaliza o CEO.
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