O volume total de criptomoedas usadas em atividades ilícitas cresceu pelo segundo ano consecutivo, atingindo o recorde histórico de 20,1 bilhões de dólares no último ano, afirma o Crypto Crime Report 2023, elaborado pela Chainalysis, a plataforma líder de análise de blockchain. O levantamento indica que a proporção de todas as transações associadas a atividades ilícitas aumentou pela primeira vez desde 2019, de 0,12% em 2021 para 0,24% no último ano.
Os capítulos do Report exploraram diversos segmentos do uso ilícito de criptomoedas, apresentando as conclusões abaixo.
Sanções
- Os volumes recebidos pela Garantex, uma exchange sediada na Rússia e sancionada em abril pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) por lavagem de fundos de ransomware, na verdade aumentaram desde tal designação. As entradas mensais médias da exchange aumentaram de US$ 621 milhões para US$ 1,3 bilhão.
- A história doTornado Cash é tecnicamente mais complexa, mas a receita caiu 68% nos 30 dias seguintes à sua sanção, tornando-o menos eficaz para a lavagem de dinheiro.
- A aplicação da lei é, não surpreendentemente, mais eficaz quando acompanhada de um cerco policial, como no caso do mercado darknet Hydra.
Ransomware
- A receita total de ransomware em 2022 caiu para cerca de US$ 456,8 milhões, uma queda de 40,3% ante os US$ 765,6 milhões de 2021. Evidências sugerem que isso se deve à crescente relutância das vítimas em pagar os resgates aos criminosos, e não a um declínio no número real de ataques.
- A parcela de fundos de ransomware indo para exchanges convencionais cresceu de 39,3% em 2021 para 48,3% em 2022, enquanto a parcela destinada às exchanges de alto risco caiu de 10,9% para 6,7%. O uso de serviços ilícitos para lavagem de dinheiro, como mercados darknet, também diminuiu. Já o uso de mixers aumentou de 11,6% para 15,0%.
Lavagem de dinheiro
- Endereços ilícitos enviaram quase US$ 23,8 bilhões em criptomoedas em 2022, um aumento de 68,0% em relação a 2021. As exchanges centralizadas foram as maiores receptoras desses fundos.
- O ecossistema de lavagem de dinheiro por meio da criptografia é relativamente pequeno, mas altamente concentrado. Por exemplo, apenas quatro endereços receberam US$ 1,1 bilhão em fundos ilícitos em 2022. Vinte e um endereços representam 50% de todos os fundos enviados de ransomware para off-ramps fiduciários.
- O uso de mixers caiu, possivelmente devido à proibição dessas ferramentas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC). Contudo, o uso clandestino de mixers atingiu nível recorde.
Hacks
- 2022 foi o maior ano de todos os tempos para os crypto hackers, com mais de US$ 3,8 bilhões roubados, principalmente de protocolos DeFi e por hackers ligados à Coreia do Norte;
- Os protocolos DeFi são de longe as maiores vítimas de hackers, respondendo por 82,1% de todas as criptomoedas roubadas, cerca de US$ 3,1 bilhões – crescimento de 73,3% ante 2021;
- Desses US$ 3,1 bilhões, 64% vieram de protocolos cross-chain bridge;
- Hackers ligados à Coreia do Norte quebraram seus próprios recordes em 2022, roubando cerca de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas.
Mercados Darknet
- A receita total dos darknet markets e fraud shops caiu de US$ 2,6 bilhões em 2021 para US$ 1,3 bilhão em 2022 – contração de 50%;
- Quatro dos cinco darknet markets com maior lucro em 2022 eram focados no tráfico de drogas, enquanto um era fraud shop;
- O fechamento da Hydra, site russo que operava na deepweb como maior darknet market do mundo, derrubou as receitas dos criminosos, com o lucro médio diário caindo de US$ 4,2 milhões pouco antes do fechamento para US$ 447.000 logo após – queda de 88%.
- Após o colapso da Hydra, vários darket markets ganharam receita, mas três, em particular, dominaram: Blacksprut, OMG!OMG! Market e Mega Darknet Market.
Golpes
- Os dez principais golpes de 2022 foram de investimento, que, como categoria, dominaram a receita geral de golpes no ano passado.
- Os golpes “romance” receberam um depósito médio das vítimas de quase USD 16.000.
Pump and Dumps
- Dos 40.521 tokens lançados em 2022 que ganharam tração suficiente para serem analisados, 9.902, ou 24%, tiveram queda de preço na primeira semana após sua aquisição- indicativo de atividade Pump & Dump;
- O criador de tokens de Pump & Durmp mais produtivo de 2022 lançou 264 tokens que atendem aos nossos critérios de análise;
- O case study do token traz todos os sinais indicativos de um esquema de manipulação de mercado, com o preço do ativo caindo 90% na primeira semana de negociação após o criador do token desfazer-se de suas participações.
