Em 14 de abril de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou indivíduos e entidades na China e na América Latina por seu papel na fabricação e tráfico de fentanil. Uma designação OFAC inclui um endereço Bitcoin usado para aceitar fundos para a venda de produtos químicos precursores de fentanil fabricados na China. O Departamento de Justiça (DOJ) também acusou vários indivíduos associados a esta operação, na sequência de uma investigação da DEA.
A Chainalysis revisou brevemente os detalhes dessas sanções e como o Bitcoin desempenhou um papel em transações relevantes.
Quem foi acusado e sancionado?
Entre as entidades sancionadas estão duas empresas químicas chinesas: a Wuhan Shuokang Biological Technology (WSBT) e a Suzhou Xiaoli Pharmatech (SXPC). Quatro cidadãos chineses associados ao WSBT também foram acusados ??e sancionados:
- Yao Huatao
- Wu Yaqin
- Wu Yonghao
- Wang Hongfei
A entrada de Wang Hongfei na lista SDN do OFAC inclui um endereço Bitcoin sob seu controle, que foi usado para aceitar fundos para produtos químicos precursores de fentanil vendidos pelo WSBT.
Essas empresas são acusadas de vender produtos químicos precursores de fentanil para corretores da América Latina, que depois os vendem para cartéis de drogas como o notório Cartel de Sinaloa, com sede no México. Alguns desses corretores e outros associados do cartel foram acusados ??pelo DOJ como parte dessa operação. Uma dessas corretoras é a guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, que também foi sancionada.
Papel do bitcoin
Tanto o WSBT quanto o SXPC aceitaram Bitcoin para a venda de produtos químicos precursores de fentanil. O associado do WSBT, Wang Hongfei, controlava pelo menos um endereço Bitcoin usado para esta atividade, que foi incluído em sua entrada na lista OFAC SDN: 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML.
Este endereço é um endereço de depósito hospedado por uma grande bolsa de criptomoedas. Desde que se tornou ativo em dezembro de 2021, recebeu aproximadamente US$ 366.000 em Bitcoin, tanto de outras exchanges convencionais quanto do agora extinto mercado darknet Hydra. O seguinte gráfico do Chainalysis Reactor ilustra algumas dessas transações:
As análises do endereço Bitcoin de Hongfei, sua atividade e a atividade de outros endereços associados fornecem oportunidades para entender melhor o nexo criptográfico entre os cartéis de drogas mexicanos e seus fornecedores de produtos químicos na China.
Monitorando as vendas de fentanil baseadas em criptomoeda
As importações de fentanil para os Estados Unidos continuam alimentando a crise dos opioides, que causou danos incalculáveis. A ação de aplicação da lei em 14 de abril é um passo importante na redução dessas atividades baseadas em drogas.