A exchange cripto Binance e entidades relacionadas transferiram cerca de US$ 70 bilhões por meio de contas no agora extinto Silvergate Bank e Signature Bank de 2019 até este ano, incluindo “grandes quantias de dinheiro” entrando e saindo em poucos dias, de acordo com novos detalhes revelados em um documento Quarta-feira.
A Silvergate facilitou mais de US$ 50 bilhões em depósitos para partes relacionadas à Binance, enquanto a Signature movimentou mais de US$ 19 bilhões, mostra o documento de 27 páginas, arquivado na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Washington. Alguns dos fundos fluíram para entidades estrangeiras, de acordo com o documento, que citou uma revisão de registros financeiros, incluindo extratos bancários, depósitos, cheques cancelados e transferências eletrônicas.
A SEC processou esta semana a Binance , seu co-fundador Changpeng “CZ” Zhao e a Binance.US por “desrespeito flagrante” das leis de valores mobiliários dos EUA, incluindo manipulação indevida de fundos de clientes e investidores e reguladores enganosos, parte de uma repressão criptográfica cada vez maior após uma onda de explosões no ano passado, incluindo o colapso da bolsa FTX de Sam Bankman-Fried. Na terça-feira, a agência entrou com um pedido de ação de emergência para uma ordem de restrição temporária para congelar os ativos da Binance.US na tentativa de proteger os fundos dos clientes, inclusive por meio da repatriação de investimentos de clientes mantidos no exterior.
