A Binance, provedora de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, vem desempenhando um papel ativo para aumentar a segurança e a integridade da indústria de criptomoedas. Como resultado, as equipes de Investigações e Sanções e de Compliance atuaram com autoridades de Israel e Tajiquistão para combater células de grupos terroristas e congelar fundos, limitando a atuação destes grupos.
Recentemente, a equipe de investigações de sanções e conformidade da Binance colaborou com autoridades para a apreensão de diversos indivíduos ligados ao Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISKP), uma afiliada regional do grupo Estado Islâmico, incluindo o membro sênior do grupo, Shamil Hukumatov. Esses membros do ISKP estavam ativamente envolvidos no planejamento de ataques iminentes, e suas prisões são consideradas uma grande vitória para os esforços de combate ao terrorismo, tanto regional quanto globalmente.
Desde dezembro de 2022, a Binance tem trabalhado em estreita colaboração com o Departamento de Monitoramento Financeiro do Banco Nacional do Tajiquistão e a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs para combater a ameaça multirregional representada pelo ISKP. As agências policiais da República do Tajiquistão, especialmente o Comitê Estatal de Segurança Nacional, também estiveram envolvidas neste caso complexo.
“O Banco Nacional do Tajiquistão está comprometido em fazer sua parte para promover a segurança nacional e global em todas as frentes, incluindo o contraterrorismo. Nos últimos meses, nossos esforços de contraterrorismo foram facilitados pelo compartilhamento proativo de inteligência e pelo suporte investigativo fornecido pelos especialistas em investigações da equipe da Binance. Isso levou a prisões bem-sucedidas de membros importantes da ISKP que estávamos buscando há algum tempo. Estamos ansiosos para continuar nossa estreita colaboração com os participantes do setor de criptografia, incluindo a Binance, para combater atividades criminosas e construir um espaço de segurança cibernética mais seguro na região”, comentou um porta-voz do departamento de monitoramento financeiro.
Em outro momento importante, a equipe de Investigações de Sanções da Binance, com apoio da equipe de Compliance da exchange, trabalhou juntamente com o Ministério da Defesa de Israel para desmantelar uma operação de financiamento ao terrorismo ligada à Força Quds do Irã e ao Hezbollah. Essa foi a primeira operação de Israel visando a Força Quds dos Guardiões da Revolução Islâmica e um caso histórico, sendo a primeira vez que milhões de dólares em criptomoedas destinadas ao financiamento do terrorismo foram apreendidos. A equipe da Binance teve papel crucial na identificação e interrupção dessa operação terrorista.
“Estamos orgulhosos de ter podido dar nosso apoio a um dos casos mais significativos de financiamento do contraterrorismo e de ter conseguido derrubar o financiamento da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã – Quds Force no blockchain. Temos o compromisso de garantir a segurança e a proteção da comunidade global de criptografia por meio de nosso trabalho proativo”. Equipe de investigações de sanções da Binance.
Dada a complexidade desse tema, é importante observar que toda a equipe de Investigações de Sanções e Combate ao Financiamento do Terrorismo da Binance tem muito cuidado ao visar entidades sancionadas, não indivíduos inocentes que usam criptomoedas. Um elemento fundamental para manter os mercados de criptomoedas seguros em todo o mundo é garantir que esses mercados permaneçam limpos e livres de atores ilícitos.
A equipe de Investigações de Sanções da Binance, a equipe de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC) e o vice-diretor de Conformidade com Crimes Financeiros, Nils Andersen-Röed, foram reconhecidos pelo Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel e pela Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos de Israel por suas contribuições nesse caso e em várias outras operações com Israel para a segurança global.
Como as equipes da Binance trabalham
As equipes de investigações, sanções e compliance da Binance contam com centenas de profissionais com variadas experiências que trabalham para conferir mais segurança ao ecossistema e proteger os usuários, e em estreita parceria com autoridades locais e internacionais de forma a colaborar com investigações e ações de combate a ilícitos.
Essa equipe já respondeu a mais de 55 mil pedidos de informações e outras solicitações de autoridades. Também realizou mais de 120 workshops e treinamentos a agentes ao redor do mundo no último ano, inclusive no Brasil.
A Binance acredita que a segurança eficaz é colaborativa e continuará a trabalhar em conjunto com autoridades, unidades de inteligência financeira e parceiros da indústria para tornar o ecossistema global de blockchain mais seguro.
Em todo o mundo, a exchange aborda várias questões relacionadas à segurança e crimes financeiros, incluindo financiamento de terrorismo, material de abuso sexual infantil, hacking de estado-nação, propriedade intelectual, contrabando de narcóticos e golpes de investimento e romance. Até o momento, a equipe ajudou as autoridades policiais a congelar e apreender mais de USD 2 bilhões em transações e fundos ilícitos.
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