O Internal Revenue Service (IRS) está a passar por uma transformação na sua abordagem para identificar e visar os evasores fiscais, aproveitando o poder da inteligência artificial (IA). O Comissário do IRS, Danny Werfel, delineou recentemente uma visão em que a IA desempenha um papel fundamental na detecção de padrões de comportamento indicativos de evasão fiscal. Esta mudança ocorre num momento em que o IRS enfrenta os desafios de longa data de falta de financiamento e de pessoal, tornando a IA uma ferramenta eficaz e rentável para identificar potenciais alvos de auditoria.
IA em ação: descobrindo ativos e receitas ocultas
Numa recente ação de execução, o Departamento de Justiça dos EUA revelou um acordo de adiamento da acusação e uma multa de 122,9 milhões de dólares para o Banque Pictet et Cie SA, um banco privado suíço. O banco admitiu ter conspirado com os contribuintes dos EUA para esconder mais de 5,6 mil milhões de dólares em 1.637 contas bancárias secretas. Este caso sublinha o compromisso do IRS em erradicar a má conduta financeira, sendo a IA um aliado crucial.
O papel da IA no aprimoramento da fiscalização
A IA é agora um divisor de águas para o IRS, especialmente com a implementação da Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras (FATCA). Esta legislação obriga as instituições financeiras estrangeiras (FFI) a fornecer informações detalhadas sobre as contas e transações dos contribuintes dos EUA diretamente ao IRS. O IRS pode agora utilizar sistemas informáticos e IA de última geração para analisar dados eletrônicos recebidos de FFIs em todo o mundo, comparando-os com as declarações fiscais dos contribuintes associados dos EUA. Quaisquer discrepâncias acionam sinais de alerta orientados pela IA, iniciando o processo de auditoria.
Reprimindo grandes parcerias
O Comissário Werfel destacou a complexidade dos casos que envolvem grandes parcerias, que, até agora, colocavam desafios devido a restrições de recursos. A capacidade da IA ??de analisar rapidamente dados financeiros complexos, informações offshore e declarações fiscais permite ao IRS abordar a evasão fiscal numa vasta gama de indústrias onde as parcerias exploraram lacunas.
Exemplos específicos do impacto da IA
Não-arquivadores FBAR direcionados
Através da análise da IA, o IRS identificou “centenas de contribuintes dos EUA” que não apresentaram um Relatório de Contas Bancárias e Financeiras Estrangeiras (FBAR) para contas superiores a 1 milhão de dólares. A IA garante que os casos FBAR potenciais mais flagrantes e não arquivados sejam prontamente direcionados para auditoria.
Desmascarando violações fiscais de criptomoeda
Uma análise de IA da Campanha de Conformidade com Moeda Virtual do IRS revelou que até 75% dos contribuintes dos EUA identificados por meio de trocas de moeda digital não estavam em conformidade com as leis fiscais relacionadas a criptomoedas e NFTs. A IA facilita a identificação e a auditoria destes indivíduos, agilizando os esforços de fiscalização.
Expondo esquemas fiscais de corretagem trabalhista
A IA desempenhou um papel crucial na descoberta de esquemas fiscais envolvendo corretoras de trabalho fictícias. Ao analisar padrões e dados, o IRS pode identificar casos em que os contratantes de mão-de-obra utilizam empresas de fachada para canalizar dinheiro de volta para os seus negócios, levando a deduções fiscais substanciais. Estes casos estão agora sob investigação por potencial evasão fiscal civil e criminal.
Implicações futuras: IA como a virada do jogo do IRS
O Comissário Werfel sublinhou que a IA permite ao IRS recuperar de uma década de subinvestimento, particularmente na abordagem às estratégias de evasão fiscal utilizadas por indivíduos ricos, grandes parcerias e empresas. A capacidade analítica melhorada, apoiada pela IA, permite ao IRS ver através de estruturas criativas com vantagens fiscais e estabelecer novas expectativas de conformidade entre os declarantes ricos.
À medida que o IRS abraça o poder transformador da IA, a agência está preparada para melhorar significativamente a sua capacidade de detectar e combater a evasão fiscal. A utilização da IA ??no escrutínio de vastos conjuntos de dados e na identificação de padrões intrincados de incumprimento marca uma nova era na aplicação fiscal, permitindo ao IRS cumprir o seu mandato de forma eficaz e adaptar-se ao cenário em evolução das transações financeiras.
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