A rede regulatória se fortaleceu em torno do fundador da bolsa de futuros de criptomoedas Digitex, Adam Colin Todd.
Já lutando contra acusações civis da CFTC por operar ilegalmente uma plataforma de derivativos, Todd agora enfrenta acusações criminais do Ministério Público dos EUA.
CEO da Digitex agora enfrenta acusações criminais por violações intencionais de AML
Os promotores da Flórida afirmam que Todd negligenciou “intencionalmente” a implementação de salvaguardas básicas contra lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
Se for condenado, Todd poderá enfrentar uma pena de prisão significativa, sublinhando as potenciais consequências pessoais para os executivos que desrespeitam as medidas de proteção dos investidores. O caso Digitex pode se tornar um alerta para as exchanges de criptomoedas, à medida que os reguladores procuram reprimir as atividades ilícitas no setor.
Em julho de 2023, um tribunal federal determinou que Todd pagasse quase US$ 16 milhõespara liquidar acusações alegando que ele tentou manipular o preço do token nativo da Digitex, DGTX, por meio de estratégias de negociação não econômicas destinadas a inflar artificialmente seu valor.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) trouxe essas acusações, destacando que as plataformas Todd e Digitex não conseguiram se registrar na CFTC como comerciantes de comissões de futuros. Apesar dessas questões legais, Todd continua trabalhando como desenvolvedor da Digitex Games, que utiliza o token DGTX em suas operações.
As acusações da SEC contradizem a posição anterior do CEO da Digitex, Todd, sobre regulamentação
As recentes acusações da SEC contra a Digitex e seu CEO Todd, por não implementarem as regras AML e oferecerem títulos não registrados, contrastam fortemente com os comentários anteriores de Todd à CCN. Nessa entrevista, Todd enfatizou que as empresas legítimas de blockchain acolhem bem as diretrizes regulatórias claras, observando que as questões de valores mobiliários têm sido uma preocupação principalmente nos Estados Unidos.
Todd destacou as abordagens da Suíça, Alemanha e Malta à regulamentação das criptomoedas, afirmando que estes países adaptaram ou criaram leis que refletem uma profunda compreensão das tecnologias blockchain.
Todd também mencionou que a Digitex, com sede em Seychelles, cumpre toda a legislação local e planeja lançar contratos futuros para BTC/USD, ETH/USD e LTC/USD, sugerindo um compromisso com a conformidade legal que as alegações da SEC agora desafiam.
Análise jurídica sobre futuros não registrados e violações de AML
A recente acusação na terça-feira revelou que de janeiro de 2018 a abril de 2022, Todd se envolveu na venda de contratos futuros não registrados para clientes da Digitex Futures, em clara violação da Lei de Sigilo Bancário devido à ausência de protocolos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML). Este caso ecoa os desafios legais anteriores enfrentados pelo CEO da BitMEX, Arthur Hayes, que foi acusado de ignorar deliberadamente os regulamentos AML.
As acusações contra Todd incluem sua recusa explícita em aplicar políticas de conhecimento do seu cliente (KYC) na Digitex Futures, uma decisão que os promotores argumentam que tornou a plataforma madura para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e evasão de sanções.
Após sua primeira aparição no tribunal, Todd pode pegar até cinco anos de prisão federal se for considerado culpado. A sentença final será determinada por um juiz do tribunal distrital federal, levando em consideração as Diretrizes de Penas dos EUA.
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