A maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, está envolvida em uma complexa batalha legal com as autoridades nigerianas sobre alegações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e especulação monetária.
Dois executivos seniores da Binance estão no centro da disputa: Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance na África. O governo nigeriano acusou ambos de uma série de crimes financeiros.
Binance envolvida em uma batalha legal de alto risco
A saga jurídica começou no início deste ano, quando Gambaryan viajou para a Nigéria para participar de negociações com o governo sobre as operações da Binance no país. No entanto, ao chegar, ele foi imediatamente detido e encarcerado.
Um tribunal nigeriano desferiu outro golpe em Binance, recusando-se a conceder fiança a Gambaryan no início do seu julgamento por lavagem de dinheiro.
De acordo com relatos da mídia local , a juíza Emeka Nwite do Supremo Tribunal Federal em Abuja citou o risco de fuga de Gambaryan como a principal razão para negar a fiança.
A acusação argumentou que Gambaryan, que possui cidadania americana e arménia, poderia facilmente fugir do país se fosse libertado. Eles também notaram a fuga de seu colega Anjarwalla da custódia em março, o que alegaram ser suspeito.
Nigéria intensifica repressão
Os problemas jurídicos da Binance na Nigéria resultam de uma repressão mais ampla do governo à plataforma de criptomoeda. As autoridades acusaram a exchange de facilitar mais de US$ 26 bilhões em transferências ilícitas de fundos sem a devida supervisão.
O Banco Central da Nigéria (CBN) alegou que a Binance se envolveu em evasão fiscal, especulação monetária e lavagem de dinheiro, totalizando US$ 35,4 milhões.
Anjarwalla, que atuou como gerente regional da Binance para a África, também foi acusado ao lado de Gambaryan. No entanto, em Março, escapou à custódia do Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria, Nuhu Ribadu . O governo nigeriano localizou-o até ao Quénia, onde as autoridades locais alegadamente o prenderam.
A batalha legal entre a Binance e a Nigéria destaca o crescente escrutínio regulatório enfrentado pelas bolsas de criptomoedas em todo o mundo. À medida que os activos digitais se tornam mais populares, os governos aumentam cada vez mais os esforços para monitorizar e controlar o fluxo de fundos através destas plataformas.
Para a Binance, os riscos neste caso são altos. A condenação dos seus executivos poderá resultar em multas pesadas e potenciais penas de prisão, prejudicando ainda mais a reputação e a capacidade da bolsa de operar numa das maiores economias de África.
Nos últimos três dias, o token nativo da Binance, BNB, foi negociado na faixa de US$ 570 a US$ 583. Este movimento de preços ocorre num momento em que o mercado mais amplo de criptomoedas parece ter recuperado seu dinamismo de alta, com os maiores ativos digitais mostrando sinais de força.
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