A Binance, maior acionista da bolsa de criptomoedas sul-coreana Gopax, vendeu os ativos das vítimas da Gopax por menos da metade do seu valor nominal em 27 de maio.
A venda com desconto levou a perdas financeiras substanciais para os investidores, contradizendo a promessa anterior da Binance de compensar totalmente as vítimas do serviço de depósito de ativos virtuais ‘GoFi’. A venda ocorreu em meio ao aumento dos preços das criptomoedas, agravando as perdas para os credores da Gopax.
Promessas iniciais e ações inesperadas em relação às reivindicações de ativos das vítimas da Gopax
Quando a Binance adquiriu uma participação majoritária na Gopax , ela se comprometeu a compensar os investidores pelos aproximadamente 70 bilhões de KRW (cerca de US$ 52 milhões) perdidos devido à suspensão de retiradas de fundos no serviço ‘GoFi’. Em vez de usar seus fundos para cobrir essas perdas, a Binance vendeu os ativos das vítimas a taxas extremamente reduzidas.
Após a venda, o preço das principais criptomoedas, incluindo o Bitcoin, subiu, aumentando ainda mais a lacuna financeira. A dívida com a GoFi aumentou agora para cerca de 100 mil milhões de KRW (cerca de 75 milhões de dólares), excluindo os reembolsos existentes.
Uma fonte anônima familiarizada com a transação revelou à agência de notícias local Hankyung que a Binance se desfez das reivindicações como parte de sua estratégia para gerenciar as responsabilidades da Gopax.
“A Binance inicialmente prometeu cobrir os fundos das vítimas do Gopax com seu Fundo de Recuperação Industrial (IRI), mas o IRI só foi usado para pagar o primeiro dano (cerca de 15 bilhões de won)”, disse a fonte. “A partir do segundo pagamento, pagamos com Bitcoin obtido com a venda do crédito Genesis a um preço baixo a um terceiro, e estamos atrasando o pagamento dos 50% restantes do dano, dizendo que pagaremos após a aquisição da Gopax está completo.”
Descontentamento dos investidores e escrutínio regulatório
Notavelmente, o Genesis, o serviço virtual de depósito de ativos associado à Gopax, teve o seu plano de compensação por falência aprovado por um tribunal dos EUA na semana passada. A Genesis comprometeu-se a devolver 77% dos cerca de 3 mil milhões de dólares em fundos de obrigações aos credores.
Em contraste, a Gemini, outra bolsa de criptomoedas com fundos vinculados ao Genesis, anunciou planos para compensar 97% dos seus clientes afetados usando compensação de falência. Gopax, no entanto, não fez nenhuma declaração oficial sobre seus planos de compensação ou a venda de reivindicações de ativos da Genesis.
Num caso semelhante envolvendo a falida bolsa FTX, Sunil Kavuri, um dos principais credores da comunidade de credores da FTX, criticou a venda de ativos a preços promocionais , argumentando que esses ativos deveriam ter sido devolvidos aos investidores . Kavuri afirmou,
“Sullivan & Cromwell pisoteou nossos direitos de propriedade”, disse Kavuri. “Eles liquidaram bilhões de dólares em ativos cripto. Há um token S&C vendido a 11 centavos; agora está sendo negociado a dois dólares. A FTX tinha US$ 10 bilhões em tokens Solana – eles os venderam com um desconto de 70%.”
O conselho de administração da Gopax, que inclui representantes da Binance , foi acusado de reter informações sobre a origem dos fundos usados para compensar o segundo lote de vítimas em agosto passado. O sigilo e o desconto de 50% com que as reivindicações do Genesis foram vendidas alimentaram a frustração e a desconfiança dos investidores.
A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul está revisando o relatório de mudança executiva da Gopax, incluindo a nomeação de funcionários da Binance como diretores. O FSC também solicitou informações adicionais à Binance sobre as alegações de lavagem de dinheiro e outras preocupações.
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