Victoria, Seychelles, 15 de setembro de 2025 – A MEXC, uma das principais exchanges globais de criptomoedas, anunciou que sua equipe de compliance concluiu um programa avançado de treinamento conjunto com autoridades policiais e regulatórias. Realizado no Sudeste Asiático, na CEI e na América Latina, regiões com as maiores taxas de golpes e crimes financeiros relacionados a cripto, o programa reforça ainda mais a capacidade da empresa de detectar e bloquear atividades ilícitas em sua plataforma.
De acordo com um relatório recente das Nações Unidas, sindicatos do crime organizado originados no Sudeste Asiático expandiram suas operações para a América Latina, África, Sul da Ásia e Europa Oriental, gerando quase US$ 40 bilhões em receita anual apenas com golpes. Paralelamente, uma pesquisa da Chainalysis revela que mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas já foram roubados apenas no primeiro semestre de 2025, colocando este ano no caminho para um recorde de perdas em ativos digitais.
O programa da MEXC, com média de 160 horas de palestras, workshops e treinamentos em simuladores, foi realizado em cooperação com divisões policiais de crimes econômicos, prestadores de serviços de AML e parceiros de tecnologia de compliance. Os agentes foram treinados para identificar riscos emergentes, incluindo documentos falsificados, submissões de KYC com uso de deepfake, roubo de identidade e casos de coerção. Foi dada forte ênfase à cooperação interagências, permitindo que a MEXC reduzisse seu tempo de resposta a fraudes.
Os funcionários que concluíram o treinamento já estão demonstrando resultados. Somente entre julho e agosto, a equipe de compliance da MEXC conseguiu interceptar 48 casos suspeitos, retendo US$ 4,9 milhões em ativos vinculados a atividades ilícitas. Esses casos permanecem sob investigação ativa, destacando o impacto real das medidas reforçadas de compliance.
Nesse mesmo período, a equipe de compliance também identificou 3.097 tentativas fraudulentas de prova de vida para KYC, representando um aumento de 15%. Com o avanço contínuo da tecnologia, as tentativas fraudulentas de liveness utilizando ferramentas como deepfake tornaram-se uma preocupação crescente e continuam sendo uma área-chave de atenção para os esforços de compliance da MEXC.
A MEXC destacou que os utilizadores comuns não são afetados por estas medidas, que se aplicam exclusivamente a contas suspeitas sinalizadas através de protocolos de controlo de risco. A exchange reafirmou a sua postura de tolerância zero em relação a fraude, branqueamento de capitais e manipulação de mercado, sublinhando que o seu quadro de conformidade é constantemente atualizado em parceria com prestadores de referência como a Elliptic e a LSEG, que fornecem formações e atualizações regulares à equipa da MEXC.
A equipa de compliance da MEXC participa, periodicamente, em cursos de formação avançada ministrados por autoridades policiais e regulatórias, abrangendo áreas como AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer). A participação nestes programas ajuda a equipa de compliance a manter-se atualizada sobre as metodologias criminosas mais recentes e sofisticadas, reforçando assim a capacidade de identificar de forma eficiente entradas ilícitas de fundos.
Ao investir em formação e no aprimoramento dos seus sistemas de monitorização e deteção para AML, atividades ilícitas e KYC, a MEXC continua a alinhar-se com os padrões regulatórios internacionais, protegendo a sua base global de utilizadores contra a exploração criminosa. Em linha com a sua estratégia global, a MEXC planeia expandir esta formação obrigatória para todas as regiões operacionais, garantindo padrões de proteção consistentes em todos os mercados internacionais.
Sobre MEXC
Fundada em 2018, a MEXC tem o compromisso de ser “Sua Maneira Mais Fácil de Entrar no Mundo Cripto.” Atendendo a mais de 40 milhões de usuários em 170+ países, a MEXC é reconhecida por sua ampla seleção de tokens em alta, oportunidades diárias de airdrop e baixas taxas de negociação. Nossa plataforma intuitiva foi projetada para atender tanto novos traders quanto investidores experientes, oferecendo acesso seguro e eficiente a ativos digitais. A MEXC prioriza a simplicidade e a inovação, tornando a negociação de criptomoedas mais acessível e recompensadora.
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