A Binance, provedora de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, anuncia que, de janeiro a julho de 2024, impediu perdas superiores a US$ 2,4 bilhões provenientes de possíveis fraudes e atividades criminosas que poderiam ter afetado mais de 1,2 milhão de usuários. Essa conquista é resultado das abrangentes medidas de gestão de risco da Binance, que ajudam a detectar e sinalizar transações suspeitas de forma eficaz na plataforma.
A Binance utiliza um mecanismo sofisticado de risco interno que realiza monitoramento em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, empregando uma combinação de inteligência artificial (IA) e revisão manual. Isso permite que a equipe da Binance detecte de forma dinâmica e precisa transações suspeitas e tome medidas rapidamente para proteger os usuários. O mecanismo de risco opera em todos os segmentos do ecossistema da Binance, protegendo usuários em diversas áreas, incluindo negociações P2P, pagamentos, saques em redes de criptomoedas e mais. Múltiplas camadas de controles estão integradas no sistema para garantir que a exposição ao risco seja mitigada e que o nível geral de risco permaneça dentro de uma faixa aceitável.
A fase em que as transações suspeitas são mais frequentemente sinalizadas é a etapa de saque de criptomoedas. Dos US$ 2,4 bilhões em perdas evitadas registrados até agora neste ano, saques relacionados a possíveis fraudes em criptomoedas representam mais de US$ 1,1 bilhão, ou aproximadamente 45% do valor total.
“Focar no usuário sempre foi uma prioridade fundamental para nós na Binance, o que fundamenta nossa ênfase em construir e manter ferramentas e processos tecnológicos, que nos permitem proteger nossos usuários e seus ativos o tempo todo”, compartilhou Rohit Wad, diretor de Tecnologia da Binance. “Prevenir mais de US$ 2,4 bilhões em perdas potenciais em apenas sete meses é um testemunho do nosso trabalho árduo e dedicação ao longo dos anos. Estamos felizes que nossos esforços estão ajudando a criar um ecossistema mais seguro para os usuários e continuaremos a abraçar nossa responsabilidade, aprimorando regularmente nossos sistemas e capacidades para ficar à frente das ameaças potenciais”.
Além de monitoramento e detecção, a Binance também utiliza uma ampla gama de ferramentas e medidas para proteger os usuários contra fraudes em criptomoedas. As medidas de controle de risco da organização são divididas em oito níveis de acordo com a gravidade do risco, garantindo um equilíbrio entre a experiência do usuário e a segurança. Essas medidas vão desde notificações pop-up personalizadas até recursos de resfriamento e alertas de emergência. Além disso, a Binance oferece vários canais de tratamento de apelações, desde processos totalmente automatizados até manuais, para ajudar os usuários que foram sinalizados como potencialmente em risco e estão buscando resolver seus problemas.
Enquanto a Binance continua a ir além para proteger e garantir os ativos dos usuários, a empresa também enfatiza a importância da vigilância dos próprios usuários.
“Também incentivamos nossos usuários a permanecerem vigilantes e a assumir a responsabilidade pela própria segurança”, acrescentou Rohit. “Embora nossa equipe tenha implementado medidas extensas para proteger seus fundos, no final das contas, os próprios usuários desempenham o papel mais importante na proteção de seus ativos. Mantenha-se informado, utilize práticas de segurança robustas e esteja atento a possíveis fraudes”.
Esse anúncio acompanha de perto outro relatório recente que indica que a Binance assegurou mais de US$ 73 milhões em fundos extraviados ou perdidos para partes externas até 31 de julho deste ano. A empresa afirma que continuará a inovar e aprimorar suas medidas de segurança para garantir um ambiente seguro e protegido para todos os usuários de criptomoedas, tanto dentro quanto fora de sua plataforma.
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